La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos como posibles instituciones financieras que participan en el delito de lavado de dinero para cárteles mexicanos, los señalados son: Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, dentro de todos ellos hubo uno que llamó especialmente la atención, por ser propiedad propiedad del exjefe de Oficina de la Presidencia durante el período de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se trata del empresario Alfonso Romo.
Romo fue un personaje clave en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su función como enlace del gobierno con los empresarios y banqueros fué fundamental para que el proyecto de AMLO se pocisionara en estos círculos.
El señalamiento a la casa de bolsa de este ex funcionario cobra vital importancia debido a que se habla de que está institución financiera maneja cuentas e inversiones vinculadas al propio presidente y su familia.
En este sentido el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que ha impuso sanciones a estas tres instituciones financieras mexicanas: Vector Casa de Bolsa, CIBanco, y las sanciones incluyen la prohibición de realizar transferencias con bancos estadounidenses. La medida busca combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Estas instituciones sancionadas habrían tenido vínculos con cárteles de narcotráfico, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Según el informe, “Vector” la Casa de Bolsa de Alfonso Romo habría ayudado a lavar al menos $2 millones desde Estados Unidos hacia México entre 2013 y 2021.